第一部分重點整理
第一章 緒論
重點1. 犯罪與洗錢
重點2. 洗錢行為模式三階段
重點3. 常見之洗錢管道
重點4. 洗錢防制法之時代背景與立法需求
重點5. 洗錢防制法之立法目的與規範意義
重點6. 洗錢行為之意義與可罰性
重點7. 前置犯罪及其主要類型
重點8. 洗錢防制法之管制對象
第二章洗錢防制法大意
重點1. 防制洗錢義務人
重點2. 金融機構防制洗錢內部控制制度總論
重點3. 確認客戶身分
重點4. 帳戶或交易之監控
重點5. 交易紀錄之留存
重點6. 通貨交易之申報
重點7. 疑似洗錢之處置
重點8. 保險業防制洗錢內部控制與稽核制度
重點9. 防制洗錢之職業教育與訓練
重點10. 洗錢罪
重點11. 特殊洗錢罪
重點12. 無正當理由收集他人帳戶帳號罪
重點13. 無正當理由交付提供自己或他人帳戶帳號罪
重點14. 對行為人減輕其刑之規定
重點15. 對法人之處罰
重點16. 洗錢防制法之屬地原則
重點17. 洩漏或交付疑似洗錢交易相關資訊罪
重點18. 洗錢與沒收
重點19. 其他規定

第二部分相關法規（條文重點總複習）
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
四、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
五、保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法
六、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
七、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
八、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
九、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
十、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
十一、資恐防制法
十二、特別收錄：郵政防制洗錢實務相關問答集
第三部分精選題庫
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、其他相關法規
第四部分最新試題詳解
110年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
111年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
113年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
114年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤asnd 第一部分重點整理
第一章 緒論
重點1. 犯罪與洗錢
重點2. 洗錢行為模式三階段
重點3. 常見之洗錢管道
重點4. 洗錢防制法之時代背景與立法需求
重點5. 洗錢防制法之立法目的與規範意義
重點6. 洗錢行為之意義與可罰性
重點7. 前置犯罪及其主要類型
重點8. 洗錢防制法之管制對象
第二章洗錢防制法大意
重點1. 防制洗錢義務人
重點2. 金融機構防制洗錢內部控制制度總論
重點3. 確認客戶身分
重點4. 帳戶或交易之監控
重點5. 交易紀錄之留存
重點6. 通貨交易之申報
重點7. 疑似洗錢之處置
重點8. 保險業防制洗錢內部控制與稽核制度
重點9. 防制洗錢之職業教育與訓練
重點10. 洗錢罪
重點11. 特殊洗錢罪
重點12. 無正當理由收集他人帳戶帳號罪
重點13. 無正當理由交付提供自己或他人帳戶帳號罪
重點14. 對行為人減輕其刑之規定
重點15. 對法人之處罰
重點16. 洗錢防制法之屬地原則
重點17. 洩漏或交付疑似洗錢交易相關資訊罪
重點18. 洗錢與沒收
重點19. 其他規定

第二部分相關法規（條文重點總複習）
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
四、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
五、保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法
六、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
七、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
八、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
九、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
十、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
十一、資恐防制法
十二、特別收錄：郵政防制洗錢實務相關問答集
第三部分精選題庫
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、其他相關法規
第四部分最新試題詳解
110年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
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重點2. 洗錢行為模式三階段
重點3. 常見之洗錢管道
重點4. 洗錢防制法之時代背景與立法需求
重點5. 洗錢防制法之立法目的與規範意義
重點6. 洗錢行為之意義與可罰性
重點7. 前置犯罪及其主要類型
重點8. 洗錢防制法之管制對象
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重點2. 金融機構防制洗錢內部控制制度總論
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重點8. 保險業防制洗錢內部控制與稽核制度
重點9. 防制洗錢之職業教育與訓練
重點10. 洗錢罪
重點11. 特殊洗錢罪
重點12. 無正當理由收集他人帳戶帳號罪
重點13. 無正當理由交付提供自己或他人帳戶帳號罪
重點14. 對行為人減輕其刑之規定
重點15. 對法人之處罰
重點16. 洗錢防制法之屬地原則
重點17. 洩漏或交付疑似洗錢交易相關資訊罪
重點18. 洗錢與沒收
重點19. 其他規定

第二部分相關法規（條文重點總複習）
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
四、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
五、保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法
六、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
七、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
八、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
九、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
十、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
十一、資恐防制法
十二、特別收錄：郵政防制洗錢實務相關問答集
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三、其他相關法規
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