防制洗錢與打擊資恐要考什麼

第一章　國際防制洗錢及打擊資恐概述
重點一　國際防制洗錢及打擊資恐的歷史沿革
重點二　洗錢及資恐簡介
試題演練

第二章　國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
重點一　國際防制洗錢及打擊資恐的組織
重點二　FATF四十項建議
重點三　FATF 評鑑方法如何防制洗錢及打擊資恐
試題演練

第三章　我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
重點一　洗錢防制法
重點二　資恐防制法
試題演練

第四章　我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一　金融機構防制洗錢辦法
重點二　銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
重點三　銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四　銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點五　銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六　票券業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點七　信託業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點八　電子支付機構疑似洗錢或資恐交易態樣
重點九　電子票證發行機構疑似洗錢或資恐交易態樣
重點十　信用卡機構疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第五章　 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一　中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項
　　　　範本
重點二　中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及
　　　　打擊資恐注意事項」範本
重點三　中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業
　　　　證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四　證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點五　疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點六　期貨商暨槓桿交易商疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點七　期貨信託事業暨期貨經理事業疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點八　證券投資信託及證券投資顧問事業疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第六章　我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
重點一　人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點二　保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點三　人壽保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點四　產物保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點五　保險經紀人疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六　保險代理人疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第七章　近年試題及解析
108年臺灣銀行新進人員甄試（法遵人員）
108年土地銀行新進人員甄試（法務人員）
108年第一銀行經驗行員甄試（總行規劃、徵授信組）
108年第一銀行新進人員甄試（一般行員、一般行員法律組）
108年第一銀行新進人員甄試（資訊人員）
108年第一銀行經驗行員甄試（防制洗錢交易監控人員、徵授信經驗行員）
108年彰化銀行新進人員甄試（一般行員、客服人員、法務人員）
108年彰化銀行新進人員甄試（一般行員、經驗行員）
109年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第一場）
109年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第二場）
109年　第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
110年　中華郵政股份有限公司專業職(二)內勤
110年　第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第一場）
110年　第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第二場）
111年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗asnd 防制洗錢與打擊資恐要考什麼

第一章　國際防制洗錢及打擊資恐概述
重點一　國際防制洗錢及打擊資恐的歷史沿革
重點二　洗錢及資恐簡介
試題演練

第二章　國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
重點一　國際防制洗錢及打擊資恐的組織
重點二　FATF四十項建議
重點三　FATF 評鑑方法如何防制洗錢及打擊資恐
試題演練

第三章　我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
重點一　洗錢防制法
重點二　資恐防制法
試題演練

第四章　我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一　金融機構防制洗錢辦法
重點二　銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
重點三　銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四　銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點五　銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六　票券業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點七　信託業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點八　電子支付機構疑似洗錢或資恐交易態樣
重點九　電子票證發行機構疑似洗錢或資恐交易態樣
重點十　信用卡機構疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第五章　 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一　中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項
　　　　範本
重點二　中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及
　　　　打擊資恐注意事項」範本
重點三　中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業
　　　　證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四　證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點五　疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點六　期貨商暨槓桿交易商疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點七　期貨信託事業暨期貨經理事業疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點八　證券投資信託及證券投資顧問事業疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第六章　我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
重點一　人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點二　保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點三　人壽保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點四　產物保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點五　保險經紀人疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六　保險代理人疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第七章　近年試題及解析
108年臺灣銀行新進人員甄試（法遵人員）
108年土地銀行新進人員甄試（法務人員）
108年第一銀行經驗行員甄試（總行規劃、徵授信組）
108年第一銀行新進人員甄試（一般行員、一般行員法律組）
108年第一銀行新進人員甄試（資訊人員）
108年第一銀行經驗行員甄試（防制洗錢交易監控人員、徵授信經驗行員）
108年彰化銀行新進人員甄試（一般行員、客服人員、法務人員）
108年彰化銀行新進人員甄試（一般行員、經驗行員）
109年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第一場）
109年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第二場）
109年　第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
110年　中華郵政股份有限公司專業職(二)內勤
110年　第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第一場）
110年　第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第二場）
111年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗askw 防制洗錢與打擊資恐要考什麼

第一章　國際防制洗錢及打擊資恐概述
重點一　國際防制洗錢及打擊資恐的歷史沿革
重點二　洗錢及資恐簡介
試題演練

第二章　國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
重點一　國際防制洗錢及打擊資恐的組織
重點二　FATF四十項建議
重點三　FATF 評鑑方法如何防制洗錢及打擊資恐
試題演練

第三章　我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
重點一　洗錢防制法
重點二　資恐防制法
試題演練

第四章　我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一　金融機構防制洗錢辦法
重點二　銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
重點三　銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四　銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點五　銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六　票券業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點七　信託業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點八　電子支付機構疑似洗錢或資恐交易態樣
重點九　電子票證發行機構疑似洗錢或資恐交易態樣
重點十　信用卡機構疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第五章　 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一　中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項
　　　　範本
重點二　中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及
　　　　打擊資恐注意事項」範本
重點三　中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業
　　　　證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四　證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點五　疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點六　期貨商暨槓桿交易商疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點七　期貨信託事業暨期貨經理事業疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣
重點八　證券投資信託及證券投資顧問事業疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第六章　我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
重點一　人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點二　保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點三　人壽保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點四　產物保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點五　保險經紀人疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六　保險代理人疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第七章　近年試題及解析
108年臺灣銀行新進人員甄試（法遵人員）
108年土地銀行新進人員甄試（法務人員）
108年第一銀行經驗行員甄試（總行規劃、徵授信組）
108年第一銀行新進人員甄試（一般行員、一般行員法律組）
108年第一銀行新進人員甄試（資訊人員）
108年第一銀行經驗行員甄試（防制洗錢交易監控人員、徵授信經驗行員）
108年彰化銀行新進人員甄試（一般行員、客服人員、法務人員）
108年彰化銀行新進人員甄試（一般行員、經驗行員）
109年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第一場）
109年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第二場）
109年　第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
110年　中華郵政股份有限公司專業職(二)內勤
110年　第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第一場）
110年　第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（第二場）
111年　第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗