全彩圖表(2026年適用)洗錢防制法重點速成(四版)

目錄
單元 1　洗錢防制法 　P1-1
TOPIC 1　 基本概念 　P1-2
TOPIC 2　 特定犯罪及所得 　P1-9
TOPIC 3　 受規範對象 　P1-15
TOPIC 4　 虛擬資產及第三方支付服務業管理 　P1-22
TOPIC 5　 內部控制與稽核制度 　P1-24
TOPIC 6　 確認客戶身分 　P1-27
TOPIC 7　 國際合作 　P1-32
TOPIC 8　 必要交易紀錄留存 　P1-35
TOPIC 9　 非信託業受託人之資訊取得與申報 　P1-37
TOPIC 10　交易申報 　P1-39
TOPIC 11　出入境海關申報 　P1-44
TOPIC 12　罰則 　P1-48
TOPIC 13　洗錢犯罪偵查及委辦 　P1-54
單元 2　金融機構防制洗錢辦法 　P2-1
TOPIC 1　 基本概念 　P2-2
TOPIC 2　 客戶審查及婉拒交易 　P2-8
TOPIC 3　 風險基礎方法 　P2-33
TOPIC 4　 依賴第三方執行身分確認 　P2-39
TOPIC 5　 重要管理機制 　P2-42
TOPIC 6　 交易紀錄保存 　P2-58
TOPIC 7　 一定金額以上之通貨交易 　P2-63
TOPIC 8　 可疑交易之申報 　P2-72
單元 3　銀行業防制洗錢及打擊資恐內控與稽核實施辦法 　P3-1
TOPIC 1　 基本概念 　P2-2
TOPIC 2　 銀行業執行業務應遵循事項 　P3-4
TOPIC 3　 內部控制制度與稽核 　P3-9
TOPIC 4　 專責主管及專責單位 　P3-24
TOPIC 5　 防制人員資格及教育訓練 　P3-28
單元 4　保險業防制洗錢及打擊資恐內控與稽核實施辦法 　P4-1
TOPIC 1　 基本概念 　P4-2
TOPIC 2　 內部控制制度與稽核 　P4-5
TOPIC 3　 專責主管及專責單位 　P4-13
TOPIC 4　 防制人員資格及教育訓練 　P4-17